МВД ищет мошенника, которому граждане доверили до 1 млрд рублей!

Электронная газета "Бизнес-Online" (Татарстан) пишет, что очередной мошенник разоблачен в Татарстане. Некто Эдуард Даутов сумел собрать с доверчивых граждан огромные деньги. По предварительным оценкам речь может идти о суммах от нескольких сот миллионов до миллиарда рублей. Умение убеждать граждан в своих уникальных способностях в торговле на валютной бирже было настолько сильным, что под личный договор ему передавали миллионы рублей.

С октября 2015 года мошенник прекратил контакты со своими инвесторами, и в настоящее время находится г-н Даутов находится в розыске.

Текст воспроизводится по сайту деловой электронной газеты Татарстана "Бизнес Online" http://m.business-gazeta.ru/article/301655/

10.02.2016 «У него висело шесть плазменных телевизоров – Лондонская биржа, Токийская...»

«Черный трейдер» из Казани собрал с доверчивых клиентов до 1 млрд. рублей и исчез

Все новые заявления поступают в МВД по РТ от потерпевших, доверивших огромные суммы Эдуарду Даутову, обещавшему клиентам золотые горы от торговли на валютной бирже. Пострадавшие, некоторые из которых передали ему по 10 - 12 млн. рублей, рассказали «БИЗНЕС Online» любопытные детали: в качестве приманки подозреваемый использовал пенсионера, разъезжающего на Mercedes с молодой женой, а опыт в качестве трейдера он получил, работая в «Элемте» и «Альпари».

ИГРА «ЧЕРНОГО ТРЕЙДЕРА» ПО-КРУПНОМУ

Уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159, ч. 4) главное следственное управление МВД по РТ возбудило еще 5 января. Поводом стали заявления от нескольких граждан, которые в период с марта 2012 по февраль 2015 года передали большие суммы денег своему знакомому Эдуарду Даутову, который предложил им вложить их под большие проценты под видом игры на биржевых площадках через инвестиционные компании. Игрок по-крупному представлялся трейдером, подписывал с клиентами договоры доверительного управления деньгами. Но фактически они не имели законной силы, так как играть на бирже имеют право только юрлица.

В качестве страховки вложенных денег подозреваемый заключал еще и договор займа, согласно которому он имел право использовать в торгах только 10% от предоставленной суммы. Таким образом он якобы гарантировал возвратность основной части денег. Имитируя доходность, он ежемесячно высылал клиентам отчеты якобы о полученных ими суммах прибыли. Но на деле, по всей видимости, просто прикарманивал деньги.

Количество потерпевших растет как снежный ком. Накануне заявление в МВД РТ написали еще четыре человека. Об этом сегодня «БИЗНЕС Online» сообщила пресс-секретарь ГСУ МВД РТ Наталья Сагитова. «Сейчас по уголовному делу признаны потерпевшими четыре человека, еще четыре подали заявления о совершении в отношении них мошеннических действий, — рассказала Сагитова. — Ущерб по признанным потерпевшими составляет 60 миллионов рублей, по новым заявителям объем ущерба составляет 90 миллионов рублей». Итого речь идет уже о 150 млн. ущерба.

 «МНЕ ОН ГОВОРИЛ, ЧТО У НЕГО 100 ЧЕЛОВЕК, А ОБЪЕМ ВЛОЖЕНИЙ ПЕРЕВАЛИЛ ЗА МИЛЛИАРД»

«БИЗНЕС Online» удалось связаться с несколькими потерпевшими. К примеру, Евгений Гришин вместе с сыном доверил «черному трейдеру», как они его называют, 12 млн. рублей. Он поверил в золотые горы, тем более что перед глазами у него был живой пример.

«Очень хороший знакомый Ринат Хакимович по секрету мне полушепотом сказал, что он держит деньги у такого-то трейдера, который выдает 4,5 процента процента годовых с его сбережений каждый месяц с капитализацией», — рассказал Гришин.

По словам собеседника издания, неожиданное богатство кардинально изменило жизнь пенсионера. Он нашел себе молодую жену, купил ей автомобиль Mercedes, дарил шубы и регулярно возил отдыхать за границу. На проценты от своих вложений он даже построил себе загородный дом. «Даутов с его помощью себе рекламу делал, а из других деньги тянул». Любопытно другое — после того, как «трест» Даутова лопнул, его «рекламный агент» — единственный из всех клиентов «черного трейдера», который успел вывести свои деньги. Гришин говорит, что, вложив 1,6 млн. рублей, пенсионер вернул деньги с трехкратной прибылью.

Первый миллион собеседник «БИЗНЕС Online» передал Даутову в 2012 году. «Я приехал к нему в офис — в однокомнатную квартиру с видом на Казанку, на стене 6 плазменных телевизоров в 1,5 метра каждый, на них графики. Он мне объяснял: «Вот Токийская, Лондонская, Нью-Йоркская биржа, на Московской я не торгую», — оживленно вспоминал Гришин. Однако процентов по займам он так и не получил, вместо денег Даутов говорил о проблемах с бизнесом, а позднее и вовсе отвечал угрозами клиентам, которые настаивали на выплатах. «Он говорил: «Если, не дай бог, кто-то из вас на меня в полицию заявит, там же одни бандиты, они все деньги конфискуют, никто ничего не получит», — отметил потерпевший.

Гришин первый из клиентов Даутова написал заявление в полицию в декабре 2014 года, более того, трейдера под надзором клиента увезли в ОВД, откуда он, впрочем, спокойно вышел на свободу.

«Даутова опросили и отпустили, потому что в отношении него было только одно заявление, провели проверку и оказалось, что это гражданско-правовые отношения, по договору займа между сторонами сроки не вышли, а значит, уголовной ответственности не усматривается», — прокомментировали этот эпизод в МВД по РТ.

В ответ Гришин предпринял второй шаг — обратился в Приволжский суд с иском о взыскании денег и выиграл процесс в августе 2015 года. Однако судебные приставы выявили отсутствие имущества у богатейшего трейдера. «У него уже ничего нет, мы его «пробили», ни недвижимости, ни квартиры, ни машины — ничего, — развел руками Гришин. — А в судах он говорил: «Я не прячусь, не скрываюсь, у меня временные финансовые трудности. Да, деньги я брал, но я отработаю, разбогатею и всем отдам долги».

По мнению Гришина, объем ущерба, причиненного Даутовым, значительно превышает цифру, озвученную МВД РТ. «Он мне говорил, что у него около 100 человек клиентов, я лично около 20 из них знаю, они вкладывали большие деньги, у кого-то 26 миллионов рублей, у кого-то 38. Мне лично он говорил, что объем вложений перевалил за миллиард, — говорит Гришин. — Первое, что он должен сделать, — это вернуть нам наши деньги. Мне 55 лет, я их копил для пенсии. Если не вернет, посадить его надо по полной катушке».

«ЭТО РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ НЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, А ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА»

По сведениям «БИЗНЕС Online», другие потерпевшие под обещания Даутова в 60 - 70% прибыли продавали свои бизнесы, чтобы вложить деньги в «интернет-трейдинг». Другой потерпевший Алексей Ермаков рассказал, что передал «черному трейдеру» «значительную сумму», но не уточнил, какую именно. По его мнению, Даутов один не справился бы с такой аферой.

«В моем понимании это [мошенничество] — результат работы не одного человека, а организованного преступного сообщества, — рассказал Ермаков. — Он работает не один, это однозначно, мы это докажем. Сейчас мы готовим документы, которые передадим в следствие, в этой схеме участвуют непростые люди, все они будут осуждены».

Как и Гришин, Ермаков подавал гражданский иск в суд о взыскании с Даутова своих вложений, выиграл процесс, однако денег так и не увидел — имущества у подозреваемого не оказалось.

«Он выманивал деньги, используя человеческие слабости, — ответил Ермаков на вопрос «БИЗНЕС Online» о секретах «мастерства» Даутова. — Он научился вешать лапшу профессионально, а дальше находил людей по клиентской базе, которую сформировал, когда работал в «Альпари».

 «Потерпевшие по-разному оценивают ущерб, по нашей информации, их около 50 человек с долгами в 500 миллионов рублей, — сказал Ермаков. — Однозначно, деньги ушли за границу, на офшорные счета, на недвижимость. Вор должен сидеть в тюрьме, и он будет сидеть в тюрьме».

Дольше других потерпевших с Даутовым знакома Фарида Галеева. «Мы его знаем еще с 1995 года, когда он работал в одной фирме с моим мужем, руководил подразделением, которое занималось продажей книг и канцелярских товаров, — рассказала Галеева. — Уже тогда через Эдуарда проходили большие деньги, ему доверяли. В нулевых годах он ушел в инвестиционную компанию «Элемте» Закии Шафиковой, занялся работой на рынке ценных бумаг, а позднее торговал через «Альпари».

По словам Галеевой, Даутов торговал только через «Альпари»

По словам Галеевой, Даутов подписывал с клиентами договор о доверительном управлении финансовыми средствами, в котором стоял пункт «Управление финансовыми средствами осуществляется с целью торговли на финансовых рынках по всем инструментам, доступным в ИК «БрокерКредитСервис», ИК «Финам», ДЦ «Альпари», НБ «Траст» на усмотрение трейдера», но торговал только через «Альпари».

Корреспондент «БИЗНЕС Online» направила в офис компании «Альпари» запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть этот факт, но оперативный ответ не получил.

В настоящий момент Даутов в бегах, он объявлен в розыск. Со своими клиентами он перестал выходить на связь в октябре 2015 года. Также оперативники направили запросы в одну из офшорных зон, где у него якобы зарегистрирована фирма, а также в компании, в которых он якобы размещал денежные средства. Впрочем, одна из называемых им компаний уже опровергла эту информацию.

ЖАДНОСТЬ ТРЕЙДЕРА СГУБИЛА

Скачки валютных курсов привлекают все больше незадачливых любителей легкой наживы. Недавно похождения еще одного казанского трейдера стали федеральной новостью. В последний торговый день прошлого года менеджер копировального центра из Казани Денис Громов умудрился провести на бирже 5 тыс. сделок с валютой на общую сумму 42 млрд. рублей, имея на счету всего 5,5 млн. рублей — наследство жены. В итоге он полностью разорился и остался должен 9,5 млн. рублей.

30 декабря мужчина увидел, что разница между стоимостью доллара расчетами «сегодня» и расчетами «завтра» — 20 копеек, в четыре раза больше, чем обычно. Трейдер провел несколько тысяч сделок, используя «плечо» своего брокера — Альфа-банка. Начинающий инвестор не учел, что на первый взгляд очень выгодная разница была из-за того, что расчет «завтра» приходится на следующий рабочий день, а он наступал только 11 января. То есть он занимал огромные суммы не на 1 день, как обычно бывает, а на 12. Поэтому казанскому трейдеру пришлось заплатить внушительную комиссию за использование денег.

Казанский инвестор рассказывает, что до определенного момента он не осознавал, что проигрывает огромные суммы, а наоборот, был уверен, что заработал десятки миллионов. Затем ему позвонили из банка и сообщили, что убыток из-за использования кредитного «плеча» может составить 150 млн. рублей. Брокер посоветовал срочно все продавать, что и сделал трейдер, разумеется, с большой потерей для себя. Громов обратился с претензией к банку, недоумевая, почему ему разрешили открыть позиции с тысячекратным «плечом».

Формально брокер имел право это сделать, считает заместитель гендиректора ИК «Фридом Финанс» Дмитрий Панченко, отмечая, что громкая история вызвала реакцию на рынке. В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что правила риск-менеджмента не были нарушены, брокер действовал в соответствии с законами, правилами биржи и мировыми практиками.

«У жены истерика, семья на грани развода, перспективы очень грустные», — писал Громов в претензии к Альфа-банку.

Алексей Лучников, Александр Шагулин